我在北美当地主 第873节

“至于这些卡里的钱，你们打算怎么做……”

苏杰瑞直接摇头，老实说了句：“完全不懂！”

莉莉安也摊开手，语气无奈：

“这些都要指望你了，外公。我最多只能想到可以把那些匿名预付卡，买成礼品卡或者别的东西慢慢套现，但是那些开曼群岛银行账户里的黄金理财，我也不清楚怎么做才安全……”

老詹姆斯拿起一份公司注册文件翻了翻，发现里面也有银行的开户信息，对应的U盾、手机等等都能找到。

他默默思考了好一会儿，又表情严肃地浏览起账本，随后才抬起头说：

“这个团伙挺专业的，大概是几年前突然出现，我也听说过他们。规模在西雅图算比较大，但并不是最大的那几家。”

“他们暂时没动用这些钱，应该是想让这些钱沉淀一段时间，然后用什么理财款的名义转移走，更容易绕开银行系统的监管。”

“还有那件兔子雕塑，拍卖完过个两三年，下一次再送去拍卖，说不定就能卖出1亿多美元，不仅把钱洗干净了，还能‘赚到增值’的钱。可还没等到全都办完，他们就先遇到了意外……”

看看老詹姆斯存放在海外的那些钱，就能猜到他也长期游走在灰色地带，把不少资金转移到了美国境外，绕开了联邦税务部门的监管。

都说久病成良医，他对这种事情也颇有经验，再次补充道：

“这些空壳公司，应该是交给开曼群岛那边的注册代理公司帮忙管理，他们也许还不知道原来的主人已经死亡。”

“我们可以趁着他们和银行没有反应过来，把公司控制权、银行账户这些，都换成我们的人进行管理。开曼群岛的监管非常宽松，各种文件材料我们都有，远程处理就能搞定。”

“关键是那些卡里的钱，需要分批慢慢转出来，免得引起银行的注意。到时候可以用来投资股票、买黄金、买游艇或者房产和地皮，把钱转几圈以后就留在海外，好像没有带回美国的必要，能节省不少税……”

苏杰瑞实际上还没有完全弄懂。

他连美国这边的生意都半知半解，更别提位于避税天堂开曼群岛的那些空壳公司。

但这并不影响他一脸佩服地看向老詹姆斯，脸上清清楚楚写着“你真是个天才”几个大字。

莉莉安也说道：

“把钱绕几圈洗干净以后，可以直接投进财神资本在亚洲的分公司里。这样如果有监管机构询问，我们也能第一时间知道有人在追查，然后想办法解决麻烦。”

老詹姆斯点了点头，颇为自豪地开口：

“我控制着很多空壳公司，有些已经使用好几年了，根本查不到我这里。把它们交给我来处理就行……”

话还没有说完。

老詹姆斯打开了一个写着律所名字的文件袋，意外发现里面装着一些交易合同。

起初这老头还没怎么在意，随便扫了几眼之后，原本淡定的表情，瞬间又僵住了。

他抬头看了看苏杰瑞，又低头看了看合同，接着再次看看苏杰瑞……

正当苏杰瑞一脸疑惑的时候，老詹姆斯把这份合同放到了茶几上，用一种很神奇的语气说道：

“中奖了……居然还有惊喜！你们先看看这个。”

“这好像不是客户的钱，更像是那位团伙负责人，给自己攒的资产。他在3月底刚刚买下了一栋比佛利山庄的豪宅，花掉了5400多万美元，挂靠在一家开曼群岛的公司名下。”

“稍等，刚刚我好像看到这家公司的资料了，要是各种文件都齐全，说不定能把这栋房子一起转移过来……”

莉莉安当即用一种怪怪的表情看向苏杰瑞，嘀咕道：

“为什么我觉得我已经习惯了，就好像发生这样的事情特别正常？”

“那位‘21人帮’的负责人说不定已经准备退休，为自己规划好了将来的生活，但突然遭遇意外，最终全都便宜了杰瑞你。”

“是不是觉得很耳熟？之前那位亨利·沃克似乎也是这样，命运玩弄了他们，却特别偏爱你。像那样的房产，只要不写自己的名字，把空壳公司转移过来，房产自然而然也会跑到你的名下……”

苏杰瑞听完，有点无言以对，嘴角抽了抽。

他只是擅长找东西，至于别的意外发现，确实只能用运气来形容，连他自己都觉得离谱，但真的就这样神奇地发生了。

老詹姆斯看了看文件袋，又倒出来一个U盘。

正好有转接头和“干净”的新手机，苏杰瑞在忙着聊天的同时，插上U盘看了一下，发现里面是那栋豪宅的照片。

从航拍的整体外观，到前院、后院、客厅、衣帽间、户外泳池、迷你高尔夫球场、私人篮球场、私人酒窖、私人健身房和观影厅等等，该配备的都很齐全，看起来既奢华又漂亮。

莉莉安凑在他旁边观看，见苏杰瑞划过了什么，她赶紧提醒道：

“等等，你看角落里的这件东西……橙色气球狗？”

“……复制品？”

苏杰瑞话音刚落，莉莉安就摇起了头：

“不一定吧，如果那件《兔子》是真的，这件气球狗说不定也会是真的？可能那位黑老大，本身就很喜欢他的作品，所以才会想到用《兔子》来洗钱，属于那种‘有文化、懂艺术的流氓’。”

老詹姆斯同样凑近看了一眼，语气感慨地说道：

“发现一大笔钱已经很幸运，居然还能‘增值’……你们看过那家公司的账户了吗？我是说挂靠房产的这一家，也许银行卡里的钱也有不少。”

“像这种一年能洗几亿美元的团伙，估计至少能赚到总流水的10%、15%，每年赚几千万美元轻轻松松，这家公司可能是他自己秘密控制的。”

“但我们还是要查清楚，不知道这个团伙的负责人那边，有没有老婆或者孩子，有可能房子里已经有人入住了……”

这一盆冷水，让苏杰瑞和莉莉安的笑容，都瞬间僵硬在了脸上。

办公室里的气氛，瞬间变得有点微妙。

莉莉安沉吟了片刻，微微皱起眉头：

“对……外公的这个问题很关键，那位老大的年纪应该也不小了，很有可能已经结婚有孩子。假如他的家人已经住进去，或者控制着这家公司，我们贸然找上门，岂不是等于自投罗网，告诉他们东西被杰瑞找到了？”

老詹姆斯淡定地说道：

“简单调查一下就知道了，从文件上面看，这家公司在2016年年底就注册了，股东是另一家百慕大群岛的公司，应该设置了不少防火墙，做事挺谨慎的。”

“还有这份文件，他跟一家洛杉矶的物业管理公司，签了1年的合同，委托定期进行打理，包括修剪草坪、支付水电费账单，还提供了钥匙和门禁卡。这样看起来，不像是已经住人的样子。”

“很多亡命之徒，没办法适应安稳的生活，也不一定就会踏踏实实结婚过日子……”

莉莉安暂时还不敢抱有太高的期待，咂了咂嘴：

“知道钥匙和门禁卡在哪里，这倒是省事了。如果我们真能接管了这家空壳公司，就可以派人带着文件，去物业公司那里拿钥匙。”

“不过他生前赚了很多钱，会不会留下遗嘱？”

“就算没有老婆孩子，也有可能存在父母和其他的长辈……”

老詹姆斯对此并不担心，告诉说：

“我们可以躲在幕后赌一把，反正那些钱都来路不明，即使家属知道一些情况，估计也不敢把事情闹大了。毕竟他的资产根本经不起查，很有可能全都被没收。”

“先帮杰瑞把公司转移过来，那些东西自然而然就到了他手上，要是房子里住着别人，就找人帮忙协商，花一笔钱和解。”

“正好杰瑞手上有很多现金，假如花个2000万、3000万美元就能摆平麻烦，大家彻底分道扬镳，算算房子和气球狗的价值，肯定也很划算……”

三人在办公室里嘀咕了一会儿，迅速商议好了部分细节。

例如开曼群岛那边，老詹姆斯认识一家位于开曼群岛首府“乔治城”的律师事务所，专门做离岸公司的注册和托管业务，口碑特别好，门路也非常广，而且没那么“假正经”。

等到审查完这些公司，看看他们有没有被官方监管盯上，之后就可以转到老詹姆斯控制的空壳公司旗下。

接管了这一堆银行卡背后的空壳公司之后，那些豪宅、卡里的理财款，就都可以慢慢消化转移走了。

另外还有一堆匿名预付卡，卡里的钱可以直接买成加密货币，然后转移到海外慢慢套现，整体比较安全。

但这些事情操作起来都需要时间，如果触发了银行的监管，表现得像是着急跑路的样子，很可能会导致麻烦缠身。

因此银行卡里的那些黄金理财产品，估计还要再多放一段时间，分批操作转移。

这里面的水有点深，老詹姆斯也不敢说百分百稳妥，但他手底下有懂行的人，能够帮忙操作。

紧接着。

他们三个继续忙着分别调查。

过了几分钟，莉莉安又从购买了比佛利山庄豪宅的那家开曼群岛空壳公司旗下，发现有2200多万美元躺在银行账户上，分别买成了基金、虚拟黄金等等理财产品，整体收益率也有13%。

之前更高，还是因为流行病，基金收益在前2个月大幅缩水，但从5月中旬以来开始反弹了。

老詹姆斯则忙着翻账本，找到不少关键信息。

比如在每个月的月底，那位洗钱团伙的老大，都会定期购买一家卢森堡“SIL私募基金”的产品，金额从几十万美元到一两百万美元不等，像是在定投存钱，理财观念相当靠谱。

苏杰瑞也从众多文件当中，找到了对应的百慕大群岛空壳公司，莉莉安则翻了翻银行卡，开始查找它的余额信息，发现只有500多万美元。

大部分资金在今年1月底赎回，好像拿去购买比佛利山庄的那栋房子了，5400多万美元……一次性支付了全款！

莉莉安看完那家卢森堡SIL私募基金的公开业绩，瞬间乐坏了：

“没想到他也是个理财大师，比很多华尔街基金经理还厉害！他精准避开了流行病的影响。而这家私募基金的持仓，主要是纳斯达克的科技股，这几个月的跌幅超过了25%。”

老詹姆斯也笑了，摘下老花镜：

“很多洗钱的‘大师’，以前就是在金融机构工作的，说不定还毕业于名校。”

“账本里面，还有一些不太对劲的地方，这帮搞金融犯罪的人果然很不一样，感觉是个人才啊……给自己铺了不少后路，到处忙着藏钱，需要仔细查一查。”

“找到的这些钱里面，有一部分是他自己的钱，还有一部分是客户的钱，全都被杰瑞捡了便宜。”

“我已经有点不敢继续查了，怕又再查出几栋楼来。那些现金也要尽快处理，放久了容易夜长梦多……”

说到至少上亿美元的现金，他们都沉默了一会儿。

那七八吨的钞票，想要洗白可不容易。

老詹姆斯帮着想办法，介绍说：

“这些现金肯定要分散处理，一次性放出去太引人瞩目了。”